sydeus

Theoretical basics

Because it's worth to know what all of this is about.

o systemie SYDEUS

System SYDEUS powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowane organów procesowych w sprawach dotyczących deanonimizacji użytkowników kryptowalut. Nazwa systemu pochodzi od: SYstem DEanonimizacji Użytkowników Sieci (w wersji polskiej), lub SYstem of DEanonimizing of USers (w wersji angielskiej).

Słownik podstawowych pojęć

Bitcoin [BTC]

Bitcoin (BTC) to zdecentralizowana kryptowaluta, opierająca zasady swojego funkcjonowania na kryptografii. Została wprowadzona w 2009 roku przez osobę (bądź grupę osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto, do chwili obecnej nie udało się ustalić rzeczywistej tożsamości twórcy. Bitcoin dzieli się na mniejsze jednostki zwane Satoshi (odpowiednik groszy w Polskim systemie płatniczym), przy czym jeden bitcoin jest równy 100 000 000 Satoshi. Satoshi jest najmniejszą, niepodzielną jednostką. Kryptowaluty przechowywane są pod adresami, to znaczy każda jednostka kryptowaluty, która została już wydobyta musi przynależeć do jakiegoś adresu.

Adres

Adres to unikalny ciąg alfanumeryczny pozwalający na wysyłanie i odbieranie danej kryptowaluty. Adresy w cieci Bitcoin rozpoczynają się zawsze od liczby 1 lub 3 lub ciągu bc1 . Pierwsze dwie kategorie adresów zawierają wielkie i małe litery oraz cyfry alfabetu łacińskiego z wykluczeniem cyfry 0, wielkiej litery O, wielkiej litery I i małej litery l. Adresy nie zawierają żadnej informacji na temat ich właściciela. Każdy użytkownik sieci Bitcoin może posiadać wiele adresów.

Transakcja

Transakcja (potocznie nazywana płatnością) to przekazanie pewnej liczby bitcoinów z jednego lub wielu adresów na inny adres lub adresy. Każda transakcja posiada co najmniej jeden adres wejściowy (za wyjątkiem transakcji Coinbase – pierwszej transakcji w bloku, w której tworzone są ex nihilo nowe jednostki kryptowaluty stanowiące nagrodę dla górnika) oraz co najmniej jeden adres wyjściowy. Każda transakcja identyfikowana jest w blockchainie za pomocą unikalnego identyfikatora stanowiącego ciąg 64 znaków alfanumerycznych, będącego skrótem (hashem) transakcji. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy adresami i przechowywane są w publicznym rejestrze zwanym łańcuchem bloków (zwany blockchainem).

Blockchain

Blockchain to publicznym rejestr zwanym łańcuchem bloków. Słada się z kolejnych bloków, dodawanych do łańcucha w sposób cykliczny (średnio: co 10 minut), po potwierdzeniu transakcji znajdujących się wewnątrz danego bloku. Rejestr ten jest publicznie dostępny, to znaczy iż wszystkie transakcje są publicznie znane. W celu wykonania transakcji i umieszczenia jej w rejstrez bloków konieczna jest znajomość adresu nadawcy wraz ze skorelowanym z nim kluczem prywatnym nadawcy oraz adresu odbiorcy.

Portfel

Portfel to miejsce przechowywania par kuczy (prywatny, publiczny), przy czym klucz publiczny nie musi być przechowywany, gdyż można go wyznaczyć na podstawie klucza prywatnego. Niekiedy rozszerza się definicję portfela o pełną kontrolę środków znajdujących się na nim. W takim ujęciu, portfel poza przechowywaniem i zarządzaniem kluczami, pozwala także śledzić stan konta, a także tworzyć i podpisywać transakcje. Wyróżnia się kilka typów portfeli: portfel papierowy stanowiący wydruk pary kluczy (prywatny i publiczny), nieśmiertelnik, portfel sprzętowy będący wyspecjalizowanym urządzeniem najczęściej w postaci klucza USB, portfel w postaci aplikacji będący oprogramowaniem przeznaczonym na konkretną platformę (komputer, smartfon), portfel „przeglądarkowy” stanowiący zewnętrzny serwis udostępniany przez określony podmiot do obsługi którego wystarczy przeglądarka internetowa. Bezpieczeństwo środków przechowywanych na poszczególnych typach portfeli maleje zgodnie z kolejnością, w której zostały przedstawione: największe jest dla portfeli papierowych (bądź stalowych), gdzie klucz prywatny (ewentualnie ziarno) znajduje się tylko na wydrukowanej kartce (stalowej tabliczce) i powinien być znany jedynie jej posiadaczowi, a najmniejsze dla portfeli „przeglądarkowych”, gdzie klucze prywatne użytkowników przechowywane są na zewnętrznych serwerach.

Klucz prywatny

Klucz prywatny powinien być znany tylko właścicielowi danego adresu. Jest przechowywany w portfelu w postaci ciągu alfanumerycznego. Daje dostęp do zasobów na adresie bitcoinowym. Jego znajomość jest niezbędna i wystarczająca do dysponowania bitcoinami znajdującymi się na danym adresie. Jego utrata (zniszczenie, zagubienie) powoduje brak dostępu do portfela i niemożność dysponowania środkami. Natomiast ujawnienie klucza prywatnego implikuje fakt, że każda osoba go posiadająca może kontrolować środki znajdujące się na nim, może nimi dysponować.

Wydobywanie (ang. mining)

Wydobywanie to proces potwierdzania transakcji, czyli umieszczania ich w łańcuchu bloków. Realizowany jest za pośrednictwem górników, którzy to wykorzystują do tego moc obliczeniową swoich urządzeń. Górnicy rywalizują ze sobą o to który nowy blok złożony z transakcji zostanie umieszczony w łańcuchu bloków. Górnik, któremu uda się najszybciej rozwiązać „zagadkę kryptograficzną” otrzymuje nagrodę w postaci nowych jednostek danej kryptowaluty. O tym które transakcje trafiają do nowych bloków decydują sami górnicy, kierując się najczęściej maksymalizacją zysku. A więc z rozgłoszonych transakcji czekających na potwierdzenie i znajdujących się w puli jeszcze nie potwierdzonych transakcji, zwanej mempool, wybierają zazwyczaj te które zawierają największą bezwzględną opłatę transakcyjną, czy też najwyższą opłatę transakcyjną na bajt danych. Aktualnie górnicy raczej nie wydobywają nowych bitcoinów w pojedynkę, lecz łączą się w spółdzielnie wydobywcze, zwane potocznie kopalniami, dzięki którym poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej wzrasta prawdopodobieństwo wydobycia nowego bloku. Każda transakcja występująca w bloku może zawierać (i najczęściej zawiera) dodatkową opłatę transakcyjną.

Typy transakcji

W celu zrozumienia typów transakcji zostaną najpierw przedstawione podstawowe reguły nimi rządzące

Każda osoba może mieć wiele portfeli, a każdy portfel może składać się z wielu adresów.
Tylko niezerowa liczba bitcoinów może być przesyłana z jednego adresu na drugi.
Każda transakcja składa się z dwóch stron: wejściowej i wyjściowej. Strona wejściowa wskazuje skąd pochodzą bitcoiny wchodzące w skład danej transakcji, natomiast strona wyjściowa pokazuje, dokąd są one wysyłane.
Adresy znajdujące się po stronie wejściowej muszą posiadać wystarczającą liczbę bitcoinów dla danej transakcji. Nie ma możliwości przesłania z danego adresu większej liczby bitcoinów niż jest w jego posiadaniu.
Cała kwota znajdująca się na adresach wejściowym musi zostać wydana w pojedynczej transakcji. Przy czym po stronie wyjściowej może znajdować się ten same adresy co po stronie wejściowej.
Większość transakcji znajdująca się w łańcuchu bloków zawierają opłatę transakcyjną.
Liczba bitcoinów znajdujących się po stronie wejściowej transakcji musi być równa liczbie bitcoinów znajdujących się po stronie wyjściowej transakcji powiększonej o ewentualną opłatę transakcyjną.

Należy pamiętać, że przeniesienie bitcoinów z jednego adresu na inny nie musi oznaczać przekazania środków do innej osoby. Może mieć miejsce sytuacja, gdy ten sam właściciel przekazuje środki w ramach swojego portfela (z jednego adresu na drugi) lub na swój inny portfel.

Transkacja 1 --> 1

Transakcja posiadająca jeden adres po stronie wejściowej i jeden adres po stronie wyjściowej. Jest to transakcja stosunkowo rzadko występują w łańcuchu bloków, polega na przekazaniu wszystkich środków znajdujących się pod jednym adresem na inny z uwzględnieniem ewentualnej opłaty transakcyjnej.